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GETAF Know your Customer Service mit Siron®KYC von TONBELLER AG
Die vielfältigen Beziehungen eines Unternehmens zu Personen im Innen- und Außenverhältnis stellen sich immer wieder als Risikopotenzial dar. Wenn Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter betrügerische Absichten haben, gegen geltendes Recht oder gegen die ethischen Grundsätze des Unternehmens verstoßen, kann sich das auf die Reputation und somit auch auf die Ertragslage des Unternehmens negativ auswirken.
Gesetzgeber verpflichtet zur Personenprüfung
Der Gesetzgeber hat inzwischen einen erweiterten Kreis von Unternehmen in die Pflicht genommen, aktiv bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption zu unterstützen und im Verdachtsfall die aufsichtsrechtlichen Behörden zu informieren. Darüber hinaus müssen bestimmte Personengruppen mit erhöhter Sorgfaltspflicht behandelt werden.
Personen und Organisationen, die in diesem Sinne bereits auffällig geworden sind oder einem besonderen Risiko unterliegen sind bekannt. Risikopersonen mit einem kriminellen oder terroristischen Hintergrund sowie die gesetzlich hohe Risikogruppe der politisch exponierten Personen (PEP) werden auf weltweiten Sanktionslisten beziehungsweise Datenbanken geführt. Gemeinsam mit unseren Partnern WorldCheck und TONBELLER bieten wir die Prüfung Ihrer Stammdaten (Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter, …) gegen solche Sanktionslisten und Datenbanken als Service an.
Schützen Sie Ihren guten Ruf
Diese Personenprüfung dient nicht nur dazu, die Bereitstellung von Vermögenswerten und wirtschaftlichen Ressourcen an terroristische Personen und Organisationen zu vermeiden, sondern auch dem Selbstschutz der Industrieunternehmen: Ein Reputationsschaden und der damit einhergehende Geschäftsausfall durch den Verlust von Kunden und Investoren, im Falle einer Missachtung oder Vernachlässigung der gesetzlichen Vorschriften, wäre inakzeptable.
GETAF Know your Customer Service ermöglicht eine kontinuierliche Überprüfung von Kunden-, Lieferanten- und Personaldaten gegen die aktuellen Sanktionslisten und PEP-Datenbanken sowie eine auditsichere Dokumentation Ihrer gesetzlichen Prüfpflichten.
Mit GETAF Know your Customer Service beugen Sie dem Risiko vor, Geschäftsbeziehungen mit Personen und Organisationen einzugehen, die sanktioniert sind oder in einer anderen Art und Weise ein besonderes Risiko darstellen können.
Informieren Sie sich über die aktuelle Gesetzeslage:
Die drei folgenden PDF-Dokumente sind Auszüge aus aktuellen Gesetzestexten. Informieren Sie sich, ob auch Sie zur Personenprüfung verpflichtet sind.