GETAF Know your Customer Service mit Siron®KYC Produktübersicht

Um Unternehmen vor Reputationsschäden, Betrugs- und Korruptionsfällen zu schützen und eine gesetzeskonforme Einhaltung der regulativen Anforderungen zu ermöglichen, bietet die GETAF eine Software-as-a-Service (SaaS) Lösung auf der Basis von TONBELLER SironKYC an. Dabei muss der Kunde die Lösung nicht direkt im eigenen Hause implementieren, sondern kann über eine verschlüsselte Verbindung direkt auf das mandantenfähige System der Firma GETAF zugreifen.

Die Lösung GETAF Know your Customer Service mit Siron®KYC erlaubt die Entwicklung einer Überwachungsstrategie zum Erkennen und Verhindern von Geschäftskontakten mit sanktionierten oder risikobehafteten Personen und Organisationen. Die aktuellen Anforderungen der u.a. EU-Verordnungen 881/2002 und 2580/2001 sowie die vom Geldwäschegesetz (GWG) geforderten Sorgfaltspflichten zur Identifikation von Politisch Exponierten Personen (PEP) werden durch die Lösung abgedeckt. Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Zeitarbeitnehmer, Investoren, …) können gegen hinterlegte Sanktionslisten sowie die PEP-Datenbank geprüft werden. Die Prüfung findet nicht nur eindeutige Übereinstimmungen. Mit der unscharfen Suche können vertauschte Namensbestandteile, Abkürzungen, Ersetzungen, veränderte Schreibweisen oder Löschungen erkannt werden. Der Anwender gibt in den Systemgrundeinstellungen vor, welche Mindestübereinstimmung zwischen den zu prüfenden Stammdaten und einem Eintrag in der Sanktionsliste beziehungsweise PEP-Datenbank vorliegen soll. Alle Stammdaten, die beim Abgleich diese Mindestübereinstimmung erfüllen, werden von der Lösung automatisch herausgefiltert und in einem Report aufbereitet.

Alle Systemprüfungen werden auditsicher aufgezeichnet, so dass jederzeit ein Nachweis für die Erbringung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten erbracht werden kann.

Die integrierte Mandantenfähigkeit ermöglicht die Abbildung der individuellen Rechtezuweisung sowie der Sicherheitseinstellungen Ihres Unternehmens.